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深康佳B:第九屆董事局第十九次會議決議公告

2019年11月26日 08:05
來源: 深交所
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  一、董事局會議召開情況

  康佳集團股份有限公司(下稱“公司”或“康佳集團”)第九屆董事局第十九次會議,于 2019 年 11 月 25 日(星期一)以現場表決的方式召開。本次會議通知于 2019 年 11 月 15 日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監事。本次會議應到董事 7 名,實到董事 7 名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。

  二、董事局會議審議情況

  會議經過充分討論,審議並通過了以下決議:

  (一)以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議並通過了《關于向華僑城集團提供廣告投放服務的議案》。

  因業務發展需要,會議決定康佳集團向華僑城集團有限公司提供預計總金額爲9,500 萬元的智能終端廣告投放服務。

  本次交易構成了關聯交易。公司獨立董事事前認可了本次關聯交易,並就此次關聯交易發表了獨立意見。關聯董事劉鳳喜先生、何海濱先生、張靖先生回避表決,其他與會董事一致同意此項議案。

  會議授權康佳集團經營班子落實最終方案。

  具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于向華僑城集團提供廣告投放服務暨關聯交易的公告》。

  (二)以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議並通過了《關于按持股比例爲煙台康悅公司提供股東款的議案》。

  爲保證煙台大健康加速器産業園項目的順利推進,會議決定在公開挂牌轉讓深圳康悅實業有限公司 51%股權完成後,康佳集團及其子公司按屆時各方股東實際持股比例對深圳康悅實業有限公司的全資子公司煙台康悅投資有限公司提供不超過1.96 億元的股東借款,借款期限不超過 3 年,借款的年化利率不低于 8%。

  公司獨立董事就提供股東借款事項發表了獨立意見。

  會議授權康佳集團經營班子落實最終方案。

  根據有關法律法規的規定,該議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于按持股比例對煙台康悅公司提供財務資助的公告》。

  (三)以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議並通過了《關于會計政策變更的議案》。

  因中華人民共和國財政部于 2019 年 9 月發布了新合並財務報表格式,會議決定康佳集團根據中華人民共和國財政部新發布的《關于修訂印發合並財務報表格式(2019 版)的通知》(財會[2019]16 號)的規定和要求,對公司相應的會計政策進行修訂。

  具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于部分會計政策變更的公告》。

  (四)以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議並通過了《關于投資建設古現環保科技小鎮的議案》。

  爲了踐行“科技+産業+園區”的發展戰略,會議決定由康佳集團持股不低于51%的控股子公司在董事局審批通過的授權範圍內取得古現環保科技小鎮約 909 畝項目開發用地及約 398 畝安置用地。

  會議授權康佳集團經營班子落實最終方案。

  具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于在煙台投資建設環保科技小鎮項目的公告》。

  (五)以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議並通過了《關于投資存儲芯片封測項目的議案》。

  因業務發展需要,會議同意康佳芯盈半導體科技(深圳)有限公司投資不超過5.01 億元建設存儲芯片封測工廠,並開展存儲芯片封測及銷售業務。

  會議授權康佳集團經營班子落實最終方案。

  具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于投資存儲芯片封測項目的公告》。

  (六)以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議並通過了《關于召開 2019 年第四次臨時股東大會的議案》。

  根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程等法律、法規和規範性文件的要求,結合公司實際,會議決定于 2019 年 12 月 16 日(星期一)下午 2:40 時,在中國深圳市南山區科技南十二路 28 號康佳研發大廈 19 樓會議室召開公司 2019 年第四次臨時股東大會,審議《關于按持股比例爲煙台康悅公司提供股東借款的議案》。

  具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于召開 2019 年第四次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  第九屆董事局第十九次會議決議。

  特此公告。

  康佳集團股份有限公司

  董事局

  二○一九年十一月二十五日

(文章來源:深交所)

(責任編輯:DF406)

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