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魯泰B:第九屆董事會第七次會議決議公告

2019年11月28日 08:10
來源: 深交所
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  魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第七次會議通知

  于 2019 年 11 月 25 日以電子郵件方式發出,會議于 2019 年 11 月 27 日 9:30 在

  總公司一樓會議室召開,本次會議爲臨時會議,召開方式爲現場表決及通訊表決相結合。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持,應出席董事 14 人,實際出席董事 14 人,其中董事許植楠、藤原英利、陳銳謀、曾法成,獨立董事畢秀麗、周志濟、潘愛玲、王新宇、曲冬梅以通訊表決,公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議,公司會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》等有關規定,會議決議合法有效。

  一、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案:

  1、審議通過了《關于調整公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金規模

  的議案》。表決結果:同意 14 票,反對 0 票,棄權 0 票。爲順利推動公司本次

  公開發行 A 股可轉換公司債券工作,依據公司 2019 年第三次臨時股東大會對董事會的授權,公司董事會對本次公開發行 A 股可轉換公司債券的募集資金總額進行調整。將募集資金總額由“不超過人民幣 15.50 億元(含 15.50 億元)”調整爲“不超過人民幣 14.00 億元(含 14.00 億元)”,其中,補充流動資金項目由“4.50億元”調整爲“3 億元”,原發行方案中其他內容不變。詳情請參閱同日于巨潮資訊網披露的《關于調整公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金規模的公告》。

  2、審議通過了《關于調整公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》。

  表決結果:同意 14 票,反對 0 票,棄權 0 票。鑒于本次公開發行 A 股可轉換公

  司債券預案募集資金規模已調整,公司董事會根據前述調整對《公開發行 A 股

  可轉換公司債券的方案》進行了相應修訂,詳情請參閱同日于巨潮資訊網披露的《關于調整公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的公告》。

  3、審議通過了《關于公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案(修訂稿)的

  議案》。表決結果:同意 14 票,反對 0 票,棄權 0 票。鑒于本次公開發行 A 股

  可轉換公司債券預案募集資金規模已調整,公司董事會根據前述調整對《公開發行 A 股可轉換公司債券預案》進行了相應修訂,詳情請參閱同日于巨潮資訊網披露的《魯泰紡織股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案(修訂稿)》。

  4、審議通過了《關于公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行

  性分析報告(修訂稿)的議案》。表決結果:同意 14 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  鑒于本次公開發行 A 股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整,公司董事會根據前述調整對《公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》進行了相應修訂,詳情請參閱同日于巨潮資訊網披露的《魯泰紡織股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。

  5、審議通過了《關于公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主

  要財務指標的影響及公司采取措施(修訂稿)的議案》。表決結果:同意 14 票,

  反對 0 票,棄權 0 票。鑒于本次公開發行 A 股可轉換公司債券預案募集資金規

  模已調整,公司董事會根據前述調整對《公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施》進行了相應修訂,詳情請參閱同日于巨潮資訊網披露的《關于公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施(修訂稿)的公告》。

  二、備查文件

  1、經與會董事簽字的董事會決議。

  2、經獨立董事簽字的第九屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

  魯泰紡織股份有限公司董事會

  2019 年 11 月 28 日

(文章來源:深交所)

(責任編輯:DF406)

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