山航B:第七屆董事會第一次會議決議公告

　　山東航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議于 2019年 11 月 28日下午在濟南山航大廈 31 樓會議室以現場會議方式舉行。會議通知于 11月 19日以書面、傳真及電子郵件方式發出。會議應到董事 12人，實到9人，董事王明遠先生委托徐傳钰先生代爲出席並表決，獨立董事段亞林先生委托呂紅兵先生代爲出席並表決，獨立董事徐向藝先生委托胡元木先生代爲出席並表決；公司監事和高管人員列席了會議。

　　會議由孫秀江先生主持，會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議並一致通過如下議案：

　　一、《關于選舉第七屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　同意 12人，棄權0人，反對0 人

　　選舉孫秀江先生爲公司第七屆董事會董事長，徐傳钰先生爲公司第七屆董事會副董事長，任期與第七屆董事會相同。董事長、副董事長簡曆詳見附件一。

　　二、《關于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》

　　同意 12人，棄權0人，反對0 人

　　選舉第七屆董事會各專門委員會委員人選如下：

　　1、 戰略與提名委員會

　　召集人：呂紅兵委員：徐向藝、徐傳钰

　　2、 審計委員會

　　召集人：胡元木委員：呂紅兵、段亞林

　　3、 薪酬與考核委員會

　　召集人：段亞林委員：徐向藝、孫秀江

　　任期與第七屆董事會相同。

　　三、《關于聘任總經理、董事會秘書的議案》

　　同意 12人，棄權0人，反對0 人

　　同意聘任苗留斌先生爲公司總經理，董錢堂先生爲公司董事會秘書，任期與第七屆董事會相同。總經理、董事會秘書簡曆詳見附件二。

　　董錢堂先生的聯系方式爲：

　　辦公電話：0531-82085939

　　傳真：0531-85698034

　　電子郵箱：dongqt@sda.cn

　　通訊地址：山東濟南曆城區遙牆國際機場山東航空股份有限公司辦公樓1 樓

　　四、《關于聘任其他高級管理人員的議案》

　　同意 12人，棄權0人，反對0 人

　　同意聘任張慶社先生爲公司副總經理、總飛行師，徐國建先生爲公司副總經理、總會計師，于博先生爲公司副總經理，董建民先生爲公司副總經理，周甯先生爲公司安全總監，馬曉麗女士爲公司副總經理，劉朝磊先生爲公司總工程師，任期與第七屆董事會相同。其他高級管理人員簡曆詳見附件三。

　　五、《關于聘任證券事務代表的議案》

　　同意 12人，棄權0人，反對0 人

　　同意聘任範鵬先生爲公司證券事務代表，任期與第七屆董事會相同。證券事務代表簡曆詳見附件四。

　　範鵬先生的聯系方式爲：

　　辦公電話：0531-82085586

　　傳真：0531-85698034

　　電子郵箱：fanp@sda.cn

　　通訊地址：山東濟南曆城區遙牆國際機場山東航空股份有限公司辦公樓3 樓

　　特此公告。

　　山東航空股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年十一月二十九日

　　附件一：董事長、副董事長簡曆

　　孫秀江先生，1962年2月生，山東經濟學院經濟學學士。1984年7月至1993年3月在省政府辦公廳工作，1993年3月至1996年12月在省外貿總公司工作，1996年12月至1998年12月在省外貿集團有限公司工作，1998年4月任山東華魯集團有限公司副總經理，1998年7月任山東華魯集團有限公司副總經理、香港華魯(集團)有限公司副總經理，2004年12月任華魯控股集團有限公司董事、副總經理，2013年8月進入山航集團工作任黨委副書記、紀委書記。現任山東航空集團有限公司黨委書記、副總裁，山東航空股份有限公司董事長。

　　徐傳钰先生，1964年5月生，畢業于中國民航飛行學院飛機駕駛專業，清華大學工商管理碩士。1985年7月進入國航工作，1992年3月任國航飛行總隊三大隊飛行副主任，1994年4月任國航飛行總隊飛行安全監察處飛行安全監察員，1997年3月任國航飛行總隊三大隊大隊長，2001年12月任國航飛行總隊副總隊長，2006年3月任國航股份天津分公司總經理，2009年1月任國航股份總飛行師、副總運行執行官，2011年2月任國航股份副總裁、總運行執行官，2012年3月任國航股份副總裁、安全總監、總運行執行官。現任中國航空集團有限公司總飛行師，中國國際航空股份有限公司安全總監，山東航空集團有限公司董事長、總裁、黨委副書記，山東航空股份有限公司副董事長。

　　孫秀江先生、徐傳钰先生未持有本公司股份；除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在不得擔任董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件；不是失信被執行人。

　　附件二：總經理、董事會秘書簡曆

　　苗留斌先生，1971年2月生，中國民航大學工程碩士。1993年8月參加工作，1994年8月進入山東航空公司工作，1998年6月任山航飛航部飛行二中隊副中隊長，2001年1月任山航股份飛行六中隊中隊長，2001年10月任山航股份飛行一大隊副大隊長，2004年4月任山航股份飛行一大隊大隊長，2007年8月任山航股份飛行部總經理，2011年3月任山航股份副總經理。現任山東航空集團有限公司黨委委員，山東航空股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。

　　董錢堂先生，1962年1月生，畢業于中國人民解放軍第三地面炮兵學校通信工程專業，山東大學工商管理碩士。1980年11月至1992年8月在部隊工作，1992年8月進入山東航空公司工作，1994年7月任山航辦公室秘書處副處長，1996年5月任山航客艙配品室主任，1997年1月任山航辦公室副主任，1998年8月任山航企劃部副部長，2001年10月任山航股份計劃財務部副部長，2003年1月任山航集團企劃部部長，2009年2月任山航股份企業管理部總經理，2009年6月任山航股份董事會秘書、企業管理部總經理。現任山東航空股份有限公司黨委委員、董事會秘書，股份機關黨委書記，兼綜合辦公室黨支部書記、主任。

　　以上高級管理人員未持有本公司股份；除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在不得擔任高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件；不是失信被執行人。

　　附件三：其他高級管理人員簡曆

　　張慶社先生，1958年10月生，畢業于中國民航飛行學院飛機駕駛專業。1975年9月至1978年12月在空軍十四航校從事飛行工作，1978年12月至1986年8月在武漢民航局從事飛行工作，1986年8月至2001年1月在南方航空公司湖北分公司工作，2001年1月進入山航股份工作任副總飛行師，2001年10月任山航股份總飛行師，2013年10月任山航股份副總經理、總飛行師，2014年3月任山航股份副總經理、總飛行師、青島分公司總經理。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理、總飛行師，兼青島分公司總經理、黨委副書記，兼青島膠東機場基地建設指揮部總指揮。

　　徐國建先生，1964年11月生，東北工學院工學碩士，北京航空航天大學工學博士。1980年9月參加工作，1993年5月至2001年7月在北京飛機維修工程有限公司工作，2001年7月任北大方正數碼有限公司運營總監，2002年9月任澳門機場管理有限公司行政暨財務總監，2007年10月任國航股份工程技術分公司財務部總經理。現任山東航空股份有限公司董事、黨委委員、副總經理、總會計師。

　　于博先生，1972年3月生，南京航空航天大學工學碩士。1998年4月進入山東航空公司工作，2000年1月任山航股份機務工程部青島機務處副處長，2001年1月任山航股份機務工程部副部長兼機務一中隊中隊長，2003年1月任山航股份運行中心副主任，2004年4月任山航股份機務工程部副部長，2008年6月任山航股份工程技術公司副總經理兼質量部經理，2010年1月任山航股份工程技術公司總經理，2013年9月任山航股份副總工程師，2014年10月任山航股份總工程師。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理。

　　董建民先生，1969年4月生，畢業于中國人民解放軍空軍第十二航校飛機駕駛專業。1992年7月至2003年3月在民航飛行學院從事飛行訓練工作，2003年3月任民航總局安全辦公室安監處助理調研員，2007年3月進入山航股份工作任青島分公司副總經理，2007年8月任山航股份飛行部副總經理、飛行二大隊大隊長、青島分公司副總經理，2012年5月任山航股份飛行部總經理。現任山東航空股份有限公司黨委委員、副總經理。

　　周甯先生，1962年6月生，畢業于中國人民解放軍空軍第二航空學校飛機駕駛專業。1981年1月至1988年9月在空軍第二航空學校從事飛行訓練工作，1988年9月至1994年6月

　　在山東聯合航空公司工作，1994年6月進入山東航空公司工作，1997年8月任山航飛航部飛行標准處處長，1999年12月任山航股份飛航部飛行計劃處處長，2000年7月任山航股份運行中心運行標准處處長，2004年4月任山航股份飛行一大隊副大隊長，2007年8月任山航股份運行標准管理部副部長，2009年3月任山航股份運行標准管理部總經理，2013年3月任山航股份運行標准管理部總經理、航空安全管理部總經理。現任山東航空股份有限公司黨委委員、安全總監，股份機關黨委委員，兼航空安全管理部總經理、黨支部書記。

　　馬曉麗女士，1975年3月生，南京航空航天大學工學學士，西安交通大學工商管理碩士。1997年7月進入山東航空公司工作，1999年6月任山航市場部青島營業部副經理，1999年12月任山航股份市場部西安營業部經理，2002年7月任山航股份市場部青島營業部經理，2006年1月任山航股份地面服務部副部長，2008年6月任山航股份營銷委員會副總經理，2010年1月任山航股份營銷委員會總經理。現任山東航空股份有限公司副總經理。

　　劉朝磊先生，1970年10月生，北京航空航天大學工學學士，美國萊特州立大學工商管理碩士。1994年7月進入山東航空公司工作，1996年2月任山航機務工程部部長助理，1996年8月任山航機務工程部副部長，1999年9月任山航機務工程部技術處處長，2001年1月任山航股份機務工程部副部長，2004年5月任山東太古飛機工程有限公司副總經理，2009年2月任山航集團規劃與投資管理部總經理，2013年9月至2015年7月借調青島航空幫助工作，2015年7月任山航股份工程技術公司總經理，2016年1月任山航股份副總工程師、工程技術公司總經理。現任山東航空股份有限公司黨委委員、總工程師，兼工程技術公司總經理、黨委副書記。

　　以上高級管理人員未持有本公司股份；除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在不得擔任高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件；不是失信被執行人。

　　附件四：證券事務代表簡曆

　　範鵬先生，1980年1月生，山東財政學院財務管理專業畢業，本科學曆，經濟師。現任山東航空股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室董事會事務管理經理。

　　範鵬先生2001年7月進入山東航空股份有限公司工作，長期從事董事會事務管理、信息披露等上市公司相關業務，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備證券、期貨從業資格。

　　範鵬先生未持有本公司股份；除了上述任職之外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人以及與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；符合《公司法》等法律、法規和規定要求的任職條件；不是失信被執行人。

（文章來源：深交所）

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