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皇庭B:第九屆董事會2019年第五次臨時會議決議公告

2019年12月02日 08:14
來源: 深交所
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原標題:皇庭國際:第九屆董事會2019年第五次臨時會議決議公告

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  本公司于 2019 年 11 月 26 日以專人送達和電子郵件的方式發出召開第九屆董事會二〇一九年第五次臨時會議的通知,會議于 2019 年 11 月 29 日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。出席會議的有:鄭康豪、邢福俊、陳小海、劉海波、李亞莉、曹劍、陳建華、孫俊英、王培。公司應出席董事九人,實際出席會議董事九人(其中:陳建華以通訊表決方式出席)。會議由鄭康豪董事長主持。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有效。會議通過了以下決議:

  一、審議通過《關于轉讓深圳市同心小額再貸款有限公司部分股權關聯交易議案》;

  內容詳見同日刊登于《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關于轉讓深圳市同心小額再貸款有限公司部分股權暨關聯交易的公告》。

  議案表決情況:7票贊成,0票反對,0票棄權。鄭康豪、邢福俊爲關聯董事,按照規定對本議案回避表決。

  公司獨立董事就該議案發表了事前認可和獨立意見,內容詳見巨潮資訊網。

  該議案需提交股東大會審議通過。

  二、審議通過《關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的議案》。

  內容詳見同日刊登于《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知》。

  議案表決情況:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權。

  特此公告。

  深圳市皇庭國際企業股份有限公司

  董事會

  2019 年 12 月 2 日

(文章來源:深交所)

(責任編輯:DF406)

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